LOS “PEPS” Y EL USA PATRIOT ACT UNITING AND STRENGTHENING AMERICA BY PROVIDING APPROPRIATE TOOLS REQUIRED TO INTERCEPT AND OBSTRUCT TERRORISM “Uniendo y fortaleciendo a América a través del suministro de herramientas necesarias y apropiadas para interceptar y obstaculizar el terrorismo”
Dr. Michael Díaz, Jr.
SECCION 312 PA § 312 (31 U.S.C. § 5318(i) ): Procedimientos de debida diligencia para las cuentas de banca privada extranjera. Requerimiento especial para determinar si los fondos de “personas extranjeras políticamente expuestas”, “proceden de corrupción oficial extranjera”.
SECCION 315
PA § 315 (18 U.S.C. § 1956(c)(7)): Añade actos de corrupción pública en naciones extranjeras a la lista de “Actividades Ilícitas Especificadas”.
SECCIONES IMPORTANTES del 18 U.S.C. 18 U.S.C. § 2314: Transporte internacional de propiedad robada. 18 U.S.C. § 2315: Recibo de propiedad robada valorada sobre los $5,000. 18 U.S.C. § 1343: Fraude en trasferencias de dinero.
Algunas Cifras en US$ (Transparencia Internacional – Informe Global de Corrupción 2004)
Mohamed Suharto
Indonesia
1967-98 $ 15 a 35 mil millones
Ferdinand Marcos
Filipinas
1965-86 $ 5 a 10 mil millones
Mobutu Sese Seko
Zaire
1965-97 $ 5 mil millones
Sani Abacha
Nigeria
1993-98 $ 2 a 5 mil millones
Slobodan Milosevic
Serbia/Yugoslavia
1989-2000 $ 1 mil millones
Algunas Cifras en US$ (Transparencia Internacional – Informe Global de Corrupción 2004)
Jean-Claude Duvalier Alberto Fujimori Pavlo Lazarenko Arnoldo Alemán Joseph Estrada
Haití
1981-86 $ 300 a 800 millones
Perú
1990-2000 $ 600 millones
Ucrania
1996-97 $ 114 a 200 millones
Nicaragua
1997-2002 $ 100 millones 1998-2001 $ 78 a 80 millones
Filipinas
CASO ALEMAN
CASO MONTESINOS EX ASESOR DE FUJIMORI
CASO LAZARENKO
CASO PORTILLO
CASO RIGGS - PINOCHET
